序號 | 當事人名稱 | 行政處罰
決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內容 | 作出行政處罰決定機關名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 支付寶（中國）網絡技術有限公司 | 銀罰決字〔2023〕26號 | 1.違反支付賬戶管理規定；
2.違反清算管理規定；
3.違反防范電信網絡新型違法犯罪有關事項規定；
4.未按規定履行客戶身份識別義務；
5.與身份不明的客戶進行交易；
6.違反消費者金融信息保護管理規定；
7.違反金融消費者權益保護管理規定。 | 警告，沒收違法所得83091.414113萬元，罰款223115.389033萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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2 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 銀罰決字〔2023〕27號 | 1.違反對公司治理的相關規定；
2.違反關聯交易管理規定。 | 罰款1.75億元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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3 | 杭州君瀚股權投資合伙企業（有限合伙） | 銀罰決字〔2023〕28號 | 1.違反對資本實力的相關規定；
2.違反對公司治理的相關規定。 | 罰款2500萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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4 | 杭州君澳股權投資合伙企業（有限合伙） | 銀罰決字〔2023〕29號 | 1.違反對資本實力的相關規定；
2.違反對公司治理的相關規定。 | 罰款2500萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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5 | 葛某荻[時任支付寶（中國）網絡技術有限公司總經理] | 銀罰決字〔2023〕30號 | 對支付寶（中國）網絡技術有限公司以下違法行為負有責任：
1.違反支付賬戶管理規定；
2.違反清算管理規定；
3.違反防范電信網絡新型違法犯罪有關事項規定；
4.未按規定履行客戶身份識別義務；
5.與身份不明的客戶進行交易。 | 警告,罰款147.5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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6 | 劉某[時任支付寶（中國）網絡技術有限公司支付收單服務部總經理] | 銀罰決字〔2023〕31號 | 對支付寶（中國）網絡技術有限公司以下違法行為負有責任：
1.違反支付賬戶管理規定；
2.違反清算管理規定；
3.違反防范電信網絡新型違法犯罪有關事項規定。 | 警告,罰款137.5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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7 | 屠某威[時任支付寶（中國）網絡技術有限公司副總經理] | 銀罰決字〔2023〕32號 | 對支付寶（中國）網絡技術有限公司以下違法行為負有責任：
未按規定履行客戶身份識別義務。 | 罰款5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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8 | 唐某[時任支付寶（中國）網絡技術有限公司中臺運營部總經理] | 銀罰決字〔2023〕33號 | 對支付寶（中國）網絡技術有限公司以下違法行為負有責任：
與身份不明的客戶進行交易。 | 罰款5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年7月7日 |
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